Śledztwo FBI: Luba Kramrish's oskarżona o oszustwa wobec funduszu ocalonym z Holokaustu

Mieszkanka Toronto oskarżona w sprawie  $ 60 milionów oszustwa wobec funduszu ocalonym z Holokaustu. To było szokujące oszustwo obejmujące więcej niż dekadę, aby zagarnąć sześćdziesiąt milionów dolarów z funduszy przeznaczonych dla ocalałych z Holocaustu na całym świecie.

Śledztwo FBI, który odkrył spisek, którego celem było oszukanie Conference on Jewish Material Claims Against Niemczech -organizacji non-profit, która zarządza funduszami w imieniu rządu niemieckiego - wywołała oburzenie międzynarodowej społeczności żydowskiej.

Luba Kramrish's lawyer, David Rose, leaves her north Toronto home on Thursday. Kramrish is accused of being part of a massive fraud against a German fund meant to compensate Jewish Holocaust survivors.

RICK EGLINTON/TORONTO STAR

http://www.thestar.com/news/crime/article/1169039--toronto-woman-accused-in-60m-fraud-against-holocaust-survivor-fund?bn=1

W USA śledztwo doprowadziło do ponad 30 zatrzymań i 22 aktów oskarżenia.

Ale rosyjska społeczność żydowska zamieszkała na południe od Steeles w północnym krańcu Toronto wydawała się nieświadoma, że ich sąsiadka Luba Kramrish może być zatrzymana w związku z oszustwami.

Amerykańska prokuratora  twierdzi, że Kramrish dostarczała dokumenty tożsamości w celu dokonania fałszywych oświadczeń w imieniu 20 do 25 kandydatów - w tym jej własnej matki - które zostały następnie zatwierdzone przez skorumpowanych pracowników na roszczeń biura konferencji na Manhattanie.

Część przestępstw Kramrish  rozpoczęło się w 2002 roku, wynika z dokumentów sądowych. Ona podobno skontaktowała znajomego, który pracował jako opiekun społeczny w Claims Conference - który od czasu przyznał się do winy i współpracuje z FBI - zapytać o matki wniosku do artykułu 2 Funduszu. Fundusz przewiduje miesięczną wypłatę w wysokości około 400 dolarów US do ocalałych spełniających surowe kryteria kwalifikacyjne, w tym potrzeb finansowych.

Poszczególne aplikacje są przetwarzane przez pracowników opieki społecznej, którzy sprawdzają dokumenty, historyczną zgodność i osobiste świadectwa prześladowań przed zatwierdzeniem roszczeń.

Opiekun społeczny dla matki Kramrish nie mógł zweryfikować sam osobistą historię prześladowania, dokumenty sądowe wskazują. Więc przyjaciel Kramrish na konferencji szkód zabrał akta "i odkrył drogę do fałszowania pewnych informacji tak, że sprawa zostanie zatwierdzona".

To rozpoczęło następne działania, domniemany przestępca  nadal biegowi  fałszowanie roszczeń - daty i historie - podczas gdy zarówno Kramrish i pracownik otrzymali  pieniądze.

Wiele zeznań świadków uzyskane przez szczegółowo FBI jak Kramrish rekrutowała kandydatów, wielu starszych Rosjan, wymagając tysięcy dolarów za swoje usługi.

W przypadku jednego świadka, który zawierzył Kramrish był adwokatem, przekazał Kramrish  czeki na 3.500 dolarów i 1.500 dolarów. Ale to nie wystarczyło. Później zwróciła się dodatkowe o 500 dolarów, twierdząc, że musiała "zrobić dużo pracy" dla wnioskodawcy.

Urzędnicy z Claims Conference nie potępili działań oskarżonych, w tym 11 własnych pracowników. Podejrzenia o popełnienie przestępstwa były pierwotnie wniesione przez niemiecką organizację non-profit do władz federalnych w grudniu 2009 roku.

"Byliśmy zniesmaczeni, gdy dowiedzielismy się, że ludzie mogą postąpić tak niegodnie", powiedział Greg Schneider, wiceprezes Konferencji roszczeń. "Wydaje się niepojęte. Wymyka się wyobraźni. "

Manhattan amerykański prokurator Preet Bharara również potępił oszustwo w  ​​charakterze ofiar:

"Jeśli kiedykolwiek było przyczyną, że masz nadzieję i oczekujesz, że będzie wolny od chciwości  i oszustwa karnego, byłoby Konferencja Roszczenia, które na co dzień pomaga tysiącom ubogich i starszych ofiar prześladowań nazistowskich", powiedział w oświadczeniu w 2010 roku. "Niestety, fundusze na te ofiary były same ofiarami."

Konferencja Roszczenia stwierdziła, ze schemat nie zmniejszył środków dystrybuowanych do ocalałych z uzasadnionych roszczeń.

Pod domem Kramrish w czwartek po południu, jej  obrońca, David Rose powiedział, że jego klient nie będzie komentował oskarżenia USA i odmówił odpowiedzi w sprawie przeciwko niej.

Ponieważ z Artykuł 2 fundusze zostały zatwierdzone w 1980 i 1992 r., Konferencja Roszczenia  przekazała środki o łącznej wartości 4 miliardów dolarów do ponad 400.000 ofiar.